Fraudes em Caldas Novas: Justiça em ação

Rede de empresas investigada por suposto esquema de desvios, superfaturamento e conflitos societários envolvendo Caldas Novas vai à Justiça

Autoridades deram início a uma apuração sobre um possível esquema milionário de fraudes em empresas atuantes nos setores de turismo, hotelaria, multipropriedade, saúde e construção civil. Segundo informações apuradas, irregularidades administrativas, indícios de desvio de recursos, superfaturamento e conflitos de interesse estariam sendo investigados.

A Justiça analisa documentos e movimentações financeiras de empresas ligadas à AM Holding Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ 46.936.598/0001-26), apontada como ponta de lança nos supostos desvios, em parceria com outras companhias, entre elas Seasons Turismo S.A. (capital social de R$ 7 milhões) e HMS Negócios S.A.

O grupo de administradores e sócios também manteria vínculos com a Guarany Administradora de Bens e Participações Ltda., empresa que concentra operações imobiliárias e empreendimentos turísticos em Caldas Novas (GO).

Entre as denúncias, destaca-se o uso do Condomínio Alta Vista Thermas Resort, administrado pela Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda., como fachada para movimentações financeiras irregulares e contratos suspeitos.

Documentos obtidos por fontes próximas à investigação indicam que parte das empresas atuaria de forma cruzada, com repasse de recursos entre sociedades e uso de cotistas em comum, o que levanta suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Entre os nomes citados estão Thiago de Francischi Amorim Silva, sócio da AM Holding; Marcos Freitas, da HMS Negócios (que repassou unidades para a filha Mariana Marcos Pereira); e André Luiz Garcia Ladeira, ligado à Seasons Turismo S.A.

O grupo também teria relação com Charles Garcia Kriunas e Adailton Alexandre Silva de Brito, que aparecem em registros de sociedades do setor hoteleiro.

As investigações também alcançam empresas do ramo odontológico, com repetição dos mesmos sócios e movimentações atípicas. A Flamboyant Odontologia Ltda. (CNPJ 09.269.660/0001-47), controlada por Rildo Vieira Lasmar (51%) e Thiago de Francischi Amorim Silva (49%), é apontada como uma das principais envolvidas. Além dela, aparecem IBO Alpha Odontologia Ltda. (CNPJ 55.131.289/0001-70) e IBO Franchising Ltda. (CNPJ 46.567.940/0001-68), que passaram por alterações contratuais recentes, incluindo a entrada de RMS Participações Ltda. como nova sócia cotista.

Há ainda registros de novas sociedades entre os mesmos empresários em empresas como IBO Oeste Odontologia Ltda., IBO Urias Odontologia Ltda., IBOS Cursos e Treinamentos Ltda. (CNPJ 55.985.037/0001-08) e Vie Pratique Flamboyant Serviços Ltda. (CNPJ 55.585.828/0001-40).

Essas conexões, somadas ao grande volume de contratos entre os mesmos grupos, alimentam a hipótese de um consórcio informal de interesses privados, com benefício oriundo de operações entre empresas do mesmo círculo societário.

A Vie Pratique SPA & Health Ltda. (CNPJ 58.285.653/0001-44) também aparece nas investigações, com a inclusão da sócia Amanda Resende Gomes, ampliando a teia de participações e levantando dúvidas sobre a real natureza dos investimentos realizados.

O Grupo Guarany Administradora e suas subsidiárias atuam em atividades que vão da hotelaria à mineração de águas termais, com seis poços em operação, gestão imobiliária, loteamentos, construção de moradias populares e um megaprojeto às margens do Lago Corumbá, em uma área de um milhão de metros quadrados. Investigadores suspeitam que parte dos investimentos nesses empreendimentos possa estar interligada às mesmas estruturas financeiras sob escrutínio.

Até o fechamento deste texto, nenhum dos citados respondeu publicamente. Contatos com alguns envolvidos não obtiveram retorno, e houve relato de tom de ameaça feito por meio de áudio encaminhado a um jornalista.

Fontes afirmam que as mudanças nas contas bancárias ocorreram próximo ao momento em que processos judiciais se aproximavam de decisão, o que acendeu o alerta sobre uma rede complexa de relações empresariais potencialmente prejudiciais a fornecedores, investidores e cotistas de multipropriedade.

Ao todo, o grupo responde a diversas ações no TJ-GO, com algumas já tendo sentenças proferidas. A seguir, alguns dos processos conhecidos vinculados aos empreendimentos citados:

• Alta Vista Thermas Resort
• Água Caldas Mineradora
• AM Gestão Tech
• AM Holding Investimentos e Participações LTDA
• CGK Gestão em Multipropriedades
• Guarany Administração de Bens e Participações
• HMS Negócios
• Lufthy Investimentos e Participações
• Nova Geração Investimentos e Participações LTDA
• Pocesso Salto Administração e Serviços LTDA
• Serra da Caldas Novas Mineração
• Viver Caldas Administração Hoteleira LTDA
• Wam Hoteis Resorts S.A

A soma de processos envolvendo o grupo no TJGO chega a 346, conforme apuração da matéria.

Fonte: Tudo Ok Notícias