Estratégia anti lavagem mira combustíveis, imóveis e fintechs

1. Fortalecer a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro e à inserção de organizações criminosas no setor imobiliário.
2. Elaborar estratégias para prevenir, rastrear, detectar e reprimir a lavagem de dinheiro por organizações criminosas no setor de combustíveis.
3. Aprimorar práticas de investigação, persecução penal e patrimonial envolvendo arranjos e instituições de pagamento.
4. Ampliar a transparência de pessoas jurídicas, assegurando a identificação do beneficiário final.
5. Fortalecer a articulação público-privada no combate aos fluxos financeiros ilícitos por meio de operações no comércio internacional.
6. Consolidar estatísticas nacionais de recuperação de ativos e descrapitalização patrimonial.
7. Propor um plano de ação para implantação de requisitos mínimos em processos de outorga relativos à extração de bens minerais, visando inibir a atuação de organizações criminosas nessa cadeia produtiva.
8. Desenvolver parâmetros para identificar riscos de grilagem nos sistemas de administração de terras e de registros de imóveis.
9. Promover integridade e transparência no mercado de artes e antiguidades, fortalecendo regulação e controle para prevenir lavagem de dinheiro e corrupção.
10. Propor um Modelo Nacional de Dados sobre a execução orçamentária do Setor Público, para fins de transparência, prevenção à lavagem de dinheiro e à corrupção.